为提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，近日，大安惠民村镇银行参加总行研发中心组织的反洗钱政策及制度讲解培训会。

培训从国内外反洗钱形式、反洗钱检查以及处罚趋势、反洗钱监管趋势、客户身份识别工作、客户受益所有人等内容进行了培训，并围绕风险为本、了解你的客户、了解你的客户业务以及理论联系实践，为大家讲解了柜面常见操作风险案例与业务办理注意事项，帮助大家更好掌握反洗钱基础知识，以及日常工作中如何做好客户身份识别、大额与可疑交易报告、交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、客户尽职调查等。通过培训，进一步增强了员工对反洗钱工作的认识，有效促进员工更好的履行反洗钱工作职责，切实提高了大安惠民村镇银行预防洗钱风险能力和反洗钱履职能力。